Estimados socios:
Por la presente se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios de la Sociedad DAS PHOTONICS S.L., que tendrá lugar el próximo día 27 de octubre de 2026 a las 11:00 horas, en el domicilio social sito en Camino de Vera Edificio 8F, y adicionalmente, por medios telemáticos para lo cual se habilitará un enlace de Teams, de acuerdo con el siguiente,
ORDEN DEL DÍA
- Primero.- Ratificación, convalidación y, en su caso, nueva aprobación de la totalidad de los acuerdos adoptados en la Junta General celebrada con fecha 30 de junio de 2026, al objeto de subsanar el defecto formal de su convocatoria por falta de observancia del plazo legal de quince (15) días de antelación. Dichos acuerdos a ratificar corresponden al siguiente orden del día original:
- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.
- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025, incluyendo el informe de auditoría.
- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.
- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración de la Sociedad en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.
- Cese del Administrador Único. Cambio del órgano de Administración de Administrador Único a Consejo de Administración.
- Nombramiento de Consejeros y aceptación de Cargos
- Nombramiento de los Auditores de la Sociedad para los ejercicios 2026, 2027 y 2028.
- Ruegos y preguntas.
- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos aprobados.
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
- Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución, subsanación e inscripción de los acuerdos adoptados.
- Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Derecho de información: De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (Cuentas Anuales e Informe de Auditoría), así como el informe justificativo de la modificación de estatutos relativa al cambio de órgano de administración.
Un saludo,
El administrador.